PENERAPAN PRINSIP FOLLOW THE MONEY DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERKARA KORUPSI
Keywords:
Pencucian Uang, Follow The Money, KorupsiAbstract
Kendala yang dihadapai dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang; Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan; Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat; Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi; Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang; Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi; Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak tidana pencucian uang.
References
Adang, Yesmil Anwar. (2010) , Kriminologi, Bandung: Refika Aditama
Amiruddin dan Asikin, H.Zainal. (2003), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Anwar, Yesmil. (2013). Kriminologi, Bandung: Refika Aditama
Arief, B.N (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti
Arief, Barda Nawawi. (2003), “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis”, Vol. 22 No. 3, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis
Cevilla, Convelo G. dkk., Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
Dellyana, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty
Fence M. Wantu, (2011), Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta
Fuller, Lon.(1971), The Morality of Law,New Haven,Conn:Yale University
Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. Legislatif, 16-27.
Hartanti, Evi (2006), Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta
HS, Salim (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Husein, Yunus (2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung
Husein, Yunus. (2008), Negeri Sang Pencuci Uang, Jakarta :Pustaka Juanda
Irman, Santoso. (2006). Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung:MQS Publishing
Kholiq, M. N. (2020). Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari’ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Legislatif, 168-179.
Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. Law and Justice, 6(2), 161-173.
Kurniawan, Benny. (2012). Metodologi Penelitian. Tangerang: Jelajah Nusa, Cet.1
Lissner, Muller. (2005). “Myths and Miconceptions About Chronic Constipation”. American Journal of Gastroenterology 100 (1
Manullang, Fernando M. (2007), Fernando M. Manullang. 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai, Kompas, Jakarta
Mardalis (1999), Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara,
Nilasari, Orin Gusta Andini, (2021). “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi”. Tanjungpura Law Journal. Vol, 5 No. 2
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2010, PPATK, 2011
Rahardjo, Satjipto (2006), Membedah Hukum Progresif, Jakarta :Kompas
Septiadi, H., & Thalib, P. (2022). Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Electronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. Janaloka, 1(2), 1-19.
Siahaan, Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sidharta. (2006), Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Regka Aditama, Bandung
Soekanto, Soerjono. (2004), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada
THALIB, P. (2023). BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. Russian Law Journal, 11(2).
Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS MELALUI SINERGI SANTRI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BANYUWANGI OPTIMIZATION OF BHABINKAMTIBMAS THROUGH SYNERGY OF STUDENTS AND POLICE.
Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The application of quranic interpretation, of sunnah and ijtihad as the source of islamic law. Rechtidee Jurnal Hukum, 15(2), 193-206.
Wisudanto, W., Thalib, P., Arif, M. S., & Kholiq, M. N. K. N. (2023). Implementation Strategics of Productive Waqf and Zakat Funding Integration Model Toward Sustainable Character Development: A Case Study of Universitas Airlangga. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 8(1), 133-152.
Yunisa, Dita. (2012) “Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia Oleh Bareskrim Polri” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. II
